對方借用我方的銀行卡洗黑錢,這種情況我方需要承擔法律責任嗎?

時間 2021-05-30 04:15:06

1樓:

法律方面的問題黑貓警長說的很清楚了,我來說說銀行方面的,進了銀行出租出借賬戶黑名單的,停止所有非櫃面渠道,讓你去櫃面銀行系統直接預警通知警察來帶你回去協助調查。

2樓:黑貓警長

說的輕描淡寫,你確定只是借用了銀行卡?難道不是手機號,網銀也都借出去了嗎?

一張銀行卡要想實現洗錢,最低是三件套,甚至可能是四件套五件套六件套。而且對方借你的卡,當時怎麼給你說的,有沒有給你費用?那張卡是不是因對方的需求,特意去辦理的新卡?

這張卡的銀行流水有多大?最關鍵的是有沒有明確的受害人?

你把事情講清楚了,你是否需要承擔法律責任就能分析清楚了。司法實踐中已經有行為賣一張卡被判刑六個月的。

3樓:大簷帽兒蜀黍

刑法責任需要主客觀統一,首先主觀是否知情,如果明知對方用於違法犯罪而提供,構成幫助網路犯罪活動罪或者掩飾隱瞞犯罪所得,其次客觀要求流水額度,違法所得等達到額度,就滿足定罪要求,因此,將自己的銀行卡借給他人風險巨大,可能面臨牢獄之災,請謹慎!!!

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